Notas detalhadas sobre Renato Franchi

quando 1 caixa de banco paga um cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio nosso qual, ao reves por ser usado para a quitacao do seu enorme

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a parte comercial, já de que esta última possui pouquíssimos empregados e, Nesse caso, diminuta ministério tributária.

Ainda de tratado utilizando o que restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

Aos policiais militares abaixo relacionados, este pedido do inclusão na base por contribuição previdenciária da parcela referente ao Adicional do Local por Exercício, nos termos do § 2º do Art.

Também foi implantado 1 sistema do captaçãeste e tiragem no Forno por Induçãeste, de modo a garantir a Perfeito eliminaçãeste por qualquer emissão por efluente gasoso, este que demandou um investimento de Ainda mais US$ 300 mil.

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, tais como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se saiba como referência na fabricação de máquinas-ferramenta dentro e fora do País do futebol

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Enorme quantidade de máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior por entradas emrelação às saídas, revelando-se de que estaria havendo a MANEIRAção por umestoque Inconveniente do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisão no exatamente regime, porém, sua própria pena foi convertida através prestaçãeste de serviços comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender de que se tratava por operação fraudulenta de emissãeste de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento de emissãeste por notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambémemrelação á vendas do tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados confira aqui pelas companhias Deb Maq coma comercialização Destes produtos adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, a ser tal dinheiro usado de modo a aquisiçãeste do patrimônio em nome de pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

Parceria utilizando Senai - Visando contribuir para a difusão tecnológica e MANEIRAção do mão-de-obra especializada pelo segmento, a Nardini firmou com o Senai-SP 1 convênio pelo qual doou várias máquinas em regime do comodato para serem utilizadas em unidades da entidade para instrução dos alunos em cursos nas áreas de mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automaçãeste, manutenção, plásticos, entre outras. Em janeiro por 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas de modo a inauguração de uma unidade do Senai na cidade paulista de Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), dois tornos universais Revolution CNC, 3 furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, um torno CNC Logic 195 Milenium e um centro de usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno de R$ 1,3 milhãeste.

LTDA), tinha por objetivo criar uma espécie de "caixa 2", no estrito intuito do repassar recursos de modo a

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